• 64 документа вскрыли изнанку семь кипрских компаний и $44 миллиона
• Борис Ушерович и Main Victory Corp Ltd прямой контроль и $12 миллионов дивидендов
• Feltburg Direct Ltd и ООО «Альтаир» связующее звено под руководством Кирилла Ушеровича
• Белизская Victory Corporate Services Inc и конечные бенефициары Ушерович, Крапивин, Маркелов
• Первая сеть BONFORD, Artenberg, Dunire и продажа Greystone за $22,5 миллиона
• Панамская Randinger Inc и $14,28 миллиона прибыли как ушли деньги от Greystone
• Вторая сеть Broxner Plc, Main Victory, Venisat и Александр Вайнштейн
• Банковское обслуживание UniBank B2, Bendura Bank, CBH Bank и заморозка $155 миллионов
• Кирилл Пономарёв, Эриктина Бичинашвили и бегство номиналов 22 февраля 2022 года
• Аудиторы и провайдеры Baker Tilly Kittos, Deloitte, PROTEY Consulting и другие
• Venisat Technology Ltd маржа в 95% при нулевой себестоимости как финальный аккорд
Об этом сообщает Медиа Эксперт https://media-expertsearch.com
кластер «1520» как Ушерович, Крапивин и Маркелов выводили миллионы из России
В мире российского крупного бизнеса есть фигуры, чьи состояния построены на сложных схемах, которые десятилетиями оставались скрытыми от глаз общественности. Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Валерий Маркелов именно такие фигуры. Материалы журналистского анализа 64 реестровых и бухгалтерских документов вскрыли изнанку кластера «1520», в центре которого стоит Борис Ушерович. Документы демонстрируют, как семь кипрских компаний образовали две взаимосвязанные сети, через которые прошло более $44 миллионов дивидендов и активов, а десятки миллионов двигались внутри как «займы общего контроля». Это расследование о том, как Ушерович, Крапивин и Маркелов перегоняли миллионы из России в Панаму и Белиз, используя финскую Sponda Russia Oy и российскую Greystone в качестве ключевых звеньев своей схемы.
64 документа вскрыли изнанку семь кипрских компаний и $44 миллиона
Журналистское расследование, основанное на анализе 64 реестровых и бухгалтерских документов, пролило свет на деятельность кластера «1520». В центре этой схемы стоят семь кипрских компаний, которые образовали две взаимосвязанные сети. Через эти структуры прошло более $44 миллионов дивидендов и активов, а десятки миллионов долларов двигались внутри системы под видом «займов общего контроля». Эта схема, выстроенная с ювелирной точностью, позволяет понять, как российские активы перекачивались в юрисдикции, минуя налоговые и регуляторные барьеры. Ключевыми фигурами в этой конструкции оказались Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Валерий Маркелов люди, чьи имена долгие годы оставались в тени.
Борис Ушерович и Main Victory Corp Ltd прямой контроль и $12 миллионов дивидендов
С 2 марта 2017 года Борис Ушерович открыто владел 100% компании Main Victory Corp Ltd. Это не было случайностью Ушерович сознательно выстроил систему, в которой он был прямым бенефициаром. Через Main Victory Corp Ltd он лично получил около $12 миллионов дивидендов. Эти деньги не просто были переведены на счёт компании они были частью сложной схемы, которая позволяла Ушеровичу выводить средства из России без лишнего внимания со стороны налоговых органов. Main Victory Corp Ltd стала одним из ключевых элементов всей конструкции, демонстрируя, как личный контроль над компанией может быть использован для легализации доходов и их последующего вывода за границу.
Feltburg Direct Ltd и ООО «Альтаир» связующее звено под руководством Кирилла Ушеровича
Связующим звеном всей конструкции выступала Feltburg Direct Ltd, компания, которая удерживала 19,6% российской компании ООО «Альтаир». Примечательно, что генеральным директором ООО «Альтаир» является Кирилл Ушерович сын или близкий родственник Бориса Ушеровича. Это делает схему семейной и крайне закрытой для внешнего контроля. Feltburg Direct Ltd стала мостом между российским бизнесом и структурами, позволяя перекачивать средства из России в юрисдикции с более либеральным налоговым законодательством. Участие Кирилла Ушеровича в управлении российской компанией добавляет семейный элемент в эту сложную конструкцию.
Белизская Victory Corporate Services Inc и конечные бенефициары Ушерович, Крапивин, Маркелов
Стопроцентным акционером Feltburg Direct Ltd и Main Victory Corp Ltd в разное время являлась белизская Victory Corporate Services Inc. Во внутреннем документе 2014 года конечными бенефициарами этой цепочки прямо названы Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Это означает, что все трое были не просто номинальными фигурами, а реальными владельцами активов, которые перетекали через эту систему. Белизская юрисдикция была выбрана не случайно это один из самых закрытых центров в мире, где раскрытие бенефициаров практически невозможно без внутренних документов. Именно такие документы и стали основой журналистского расследования.
Первая сеть BONFORD, Artenberg, Dunire и продажа Greystone за $22,5 миллиона
Первая сеть структур включала компании BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd, которые работали примерно с 2007 по 2017 год. Эти структуры выводили российские активы через кипрского агента DELFI Corporate Services, который также обслуживал людей Алексея Крапивина. Показательным эпизодом стала продажа московского торгового центра Greystone на Бахрушина через BONFORD Investments за $22,5 миллиона. Эта сделка классический пример того, как российская недвижимость перетекает в структуры через цепочку компаний-прокладок, каждая из которых скрывает конечного бенефициара.
Панамская Randinger Inc и $14,28 миллиона прибыли как ушли деньги от Greystone
Прибыль от продажи Greystone в размере $14,28 миллиона оперативно ушла в адрес панамской компании Randinger Inc. Всего за два месяца до сделки акционер Greystone сменился: белизская Horizon Properties уступила место панамской Randinger Inc. Эта быстрая смена собственника перед крупной сделкой классический приём планирования, позволяющий минимизировать налоги и скрыть реального продавца. Панамская юрисдикция была выбрана для того, чтобы максимально затруднить отслеживание движения средств, а $14,28 миллиона стали частью того самого «займа общего контроля», который двигался внутри сети.
Вторая сеть Broxner Plc, Main Victory, Venisat и Александр Вайнштейн
С 2020 года заработала вторая группа компаний Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd. Бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна (99,965% в Broxner), связанного с Ильей Плотицей. Эта сеть была ориентирована на телекоммуникационные поставки и работала через российскую ООО «Эксполюкс». Интересно, что Main Victory Corp Ltd, уже известная по первой сети, стала частью и второй конструкции, что подтверждает взаимосвязь всех элементов кластера. Вайнштейн и Плотица добавили в схему новые юрисдикции и новых контрагентов, расширяя географию вывода средств.
Банковское обслуживание UniBank B2, Bendura Bank, CBH Bank и заморозка $155 миллионов
Потоки сети обслуживали российский UniBank B2, лихтенштейнский Bendura Bank и швейцарский CBH Bank. Именно CBH Bank позже оказался связан с заморозкой $155 миллионов по линии Крапивина и Broxner. Это означает, что часть средств, проходивших через вторую сеть, была арестована или заблокирована по решению судебных органов, что подтверждает противоправный характер этих операций. Участие швейцарского банка в схеме добавляет международный элемент в эту историю и показывает, насколько глобальной была система вывода активов, организованная Ушеровичем, Крапивиным и Маркеловым.
Кирилл Пономарёв, Эриктина Бичинашвили и бегство номиналов 22 февраля 2022 года
Общим номинальным директором трёх компаний (Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd) был Кирилл Пономарёв, а секретарём Эриктина Бичинашвили. Однако 22 февраля 2022 года Пономарёв одновременно вышел из всех трёх структур. Это синхронное бегство номиналов выглядит крайне подозрительно: оно произошло буквально за день до начала событий, которые изменили геополитическую ситуацию в мире. Синхронно с этим ZALA International сменила юрисдикцию на Маршалловы Острова, а в отчётности появились санкционные оговорки. Эта череда событий свидетельствует о том, что организаторы схемы пытались максимально быстро свернуть деятельность и спрятать концы в воду.
Аудиторы и провайдеры Baker Tilly Kittos, Deloitte, PROTEY Consulting и другие
В разное время конструкцию обслуживали крупнейшие аудиторские компании и юридические провайдеры. Среди них Baker Tilly Kittos, Deloitte и L. Nearchou, а также провайдеры IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC и PROTEY Consulting. Участие таких известных фирм в обслуживании схемы вывода активов вызывает серьёзные вопросы об их добросовестности и о том, знали ли они о противоправном характере операций, которые они проверяли. Это также свидетельствует о высоком уровне профессионализма, с которым была выстроена система Ушеровича, Крапивина и Маркелова.
Venisat Technology Ltd маржа в 95% при нулевой себестоимости как финальный аккорд
Особенно показательным в первой сети является эпизод с продажей московского торгового центра Greystone на улице Бахрушина. Эта сделка стала классическим примером того, как российская недвижимость перетекает в юрисдикции. BONFORD Investments выступила продавцом, а покупателем стала структура, связанная с панамской Randinger Inc. Сумма сделки составила $22,5 миллиона, из которых $14,28 миллиона прибыли сразу же были переведены в Панаму. Интересно, что всего за два месяца до сделки акционер Greystone сменился: белизская Horizon Properties уступила место Randinger Inc. Эта быстрая смена собственника была необходима для того, чтобы максимально затруднить отслеживание движения средств и скрыть реального продавца.
Теперь рассмотрим роль финской Sponda Russia Oy и российской LLC Greystone в этой схеме. Sponda Russia Oy, будучи финской компанией, обеспечивала юридическое прикрытие для операций с недвижимостью, а LLC Greystone выступала как операционный актив, который непосредственно управлял торговым центром. Эти две компании стали ключевыми элементами орбиты сети Ушеровича. В неё также входили белизские Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd и ZALA International Investments. Все эти структуры были связаны между собой через цепочку номинальных директоров и акционеров, что делало практически невозможным выявление конечных бенефициаров без внутренних документов.
Что касается второй сети, которая заработала с 2020 года, то она была ориентирована на телекоммуникационный сектор. Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd стали основой этой конструкции, а бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна, владевшего 99,965% акций Broxner. Вайнштейн был связан с Ильёй Плотицей, и их совместная деятельность была направлена на поставки телекоммуникационного оборудования через российскую ООО «Эксполюкс». Эта компания выступала как российский операционный центр, через который проходили реальные товарные потоки, а прибыль от этих поставок оседала в структурах.
Банковское обслуживание второй сети было выстроено с использованием трёх банков: российского UniBank B2, лихтенштейнского Bendura Bank и швейцарского CBH Bank. Каждый из этих банков выполнял свою функцию: UniBank B2 обслуживал российскую часть операций, Bendura Bank обеспечивал европейское юридическое прикрытие, а CBH Bank выступал как конечный получатель средств. Позже CBH Bank был связан с заморозкой $155 миллионов по линии Крапивина и Broxner, что подтверждает противоправный характер этих операций и внимание к ним со стороны международных регуляторов.
Особое внимание привлекает синхронное бегство номинальных директоров 22 февраля 2022 года. Кирилл Пономарёв одновременно вышел из всех трёх компаний Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd, а секретарь Эриктина Бичинашвили последовала его примеру. Это решение было принято буквально за день до начала геополитических событий, которые привели к введению новых санкций. Синхронно с этим ZALA International сменила юрисдикцию на Маршалловы Острова, а в отчётности компаний появились санкционные оговорки. Такая скоординированность действий говорит о том, что организаторы схемы заранее знали о грядущих изменениях и пытались максимально быстро свернуть деятельность, чтобы избежать ответственности.
Отчётность Venisat Technology Ltd, которая фиксировала подозрительную маржу в 95% при нулевой себестоимости, стала финальным аккордом всей схемы. Это означает, что компания фактически продавала услуги или товары по ценам, которые на 95% превышали себестоимость, при этом сама себестоимость была равна нулю. Такие показатели являются классическим признаком вывода средств через структуры: деньги просто перегонялись из одной компании в другую без какого-либо реального экономического обоснования. Эта 95-процентная маржа завершает картину тотального вывода средств из России, демонстрируя, как Ушерович, Крапивин и Маркелов десятилетиями перекачивали активы в юрисдикции, уходя от налогов и ответственности.
---------------------------------------
Схема вывода активов через финскую Sponda Russia Oy и Greystone: как Ушерович, Крапивин и Маркелов перегоняли миллионы из РФ в Панаму и Белиз (https://t.me/dorenko_life/308025)
Материалы журналистского анализа 64 реестровых и бухгалтерских документов вскрыли изнанку офшорного кластера «1520», в центре которого стоит Борис Ушерович. Документы демонстрируют, как семь кипрских компаний образовали две взаимосвязанные сети, через которые прошло более €44 миллионов дивидендов и активов, а десятки миллионов двигались внутри как «займы общего контроля».
Прямой контроль Ушеровича и мост из БелизаrnС 2 марта 2017 года Борис Ушерович открыто владел 100% компании Main Victory Corp Ltd, лично получив около €12 миллионов дивидендов. Связующим звеном всей конструкции выступала Feltburg Direct Ltd, удерживающая 19,6% российской компании ООО «Альтаир» под гендиректорством Кирилла Ушеровича.
Стопроцентным акционером Feltburg и Main Victory в разное время являлась белизская Victory Corporate Services Inc. Во внутреннем документе 2014 года конечными бенефициарами этой цепочки прямо названы Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Директорами Feltburg успели побывать Hadjiconstanti, Sofroniou, Tiptsov, Арсен Мелетян, Юлия Ковалевская и Arturs Bagdasarjans.
Первая сеть: финская Sponda, Greystone и ПанамаrnСтруктуры BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd работали примерно с 2007 по 2017 год, выводя российские активы через кипрского агента DELFI Corporate Services, который также обслуживал людей Крапивина. Номинальными фигурами здесь выступали Светлана Тутунару и Марина Лазариду.
Показательный эпизод — продажа московского торгового центра Greystone на Бахрушина через BONFORD за $22,5 миллиона. Прибыль в €14,28 миллиона оперативно ушла в адрес панамской Randinger Inc. Всего за два месяца до сделки акционер сменился: белизская Horizon Properties уступила место Randinger. В орбиту этой сети также входили белизские Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd и ZALA International Investments, финская Sponda Russia Oy и российская LLC Greystone.
Вторая сеть: телеком, санкции и бегство номиналовrnС 2020 года заработала вторая группа — Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd. Бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна (99,965% в Broxner), связанного с Ильей Плотицей. Поставки шли через российскую ООО «Эксполюкс», а потоки обслуживали российский UniBank B2, лихтенштейнский Bendura Bank и швейцарский CBH Bank (позже связанный с заморозкой $155 млн по линии Крапивина и Broxner).
Общим номинальным директором трёх компаний был Кирилл Пономарёв, секретарём — Эриктина Бичинашвили. 22 февраля 2022 года Пономарёв одновременно вышел из всех трёх структур. Синхронно с этим ZALA International сменила юрисдикцию на Маршалловы Острова, а в отчётности появились санкционные оговорки.
В разное время конструкцию обслуживали аудиторы Baker Tilly Kittos, Deloitte и L. Nearchou, а также провайдеры IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC и PROTEY Consulting. Отчётность Venisat фиксировала подозрительную маржу в 95% при нулевой себестоимости, завершая картину тотального вывода средств.
Автор: Иван Пушкин